США проверяют российские счета в крупнейшем банке Швейцарии.

Американские чиновники проверяют счета российских клиентов в швейцарском банке UBS

Управление по контролю за зарубежными активами (OFAC) начало расследование и направило письмо в UBS, крупнейший швейцарский банк, чтобы проверить счета российских клиентов, которые перешли к нему после приобретения Credit Suisse. Об этом сообщает Reuters.

По словам одного американского чиновника, швейцарский банк и организация уже провели переговоры.

UBS проводит аудит финансовых отчетов Credit Suisse, чтобы вывести нежелательных клиентов и активы, связанные с Россией. Если банк или посредник производят платеж от имени санкционированного лица, могут быть наложены штрафы.

В настоящее время не известно, сколько денег российского происхождения находится в UBS. Однако в начале 2022 года генеральный директор Credit Suisse заявил, что 4% средств, управлявшихся банком, принадлежали российским клиентам, что составляет около 35 миллиардов долларов.

UBS пытается избежать потенциальных последствий запросов OFAC, блокируя сомнительные деньги и закрывая счета, чтобы избежать штрафных санкций. Операции с российскими деньгами стали все более рискованными после введения США и западными союзниками санкций в ответ на вторжение России в Украину.

UBS приобрел Credit Suisse после его банкротства в марте 2023 года. Credit Suisse стал фигурантом ряда скандалов, от шпионажа до отмывания денег, полученных от наркотиков.