Banki na Ukrainie wzmocnią kontrolę: klienci będą musieli ujawnić źródła dochodów.


Ukraińskie banki zamierzają poprawić komunikację z klientami w celu uzyskania dokumentalnych potwierdzeń ich dochodów. W tej sprawie donosi Ukraina Bankowa (AUB).
Celem memorandum jest uniknięcie wykorzystywania systemów płatniczych do realizacji schematów przestępczych. Innymi słowy, gdy ludzie udzielają oszustom dostępu do swoich kart bankowych i rachunków, a oni wykorzystują je do przeprowadzania przestępczych transakcji.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zauważyło również, że środki, które przechodzą przez takie rachunki, mogą być uzyskane w sposób nielegalny, na przykład z narkotyków, handlu ludźmi lub bronią. Ponadto takie rachunki często są wykorzystywane do unikania płacenia podatków oraz transferu pieniędzy, które zostały skradzione z kont innych osób.
W ten sposób banki planują ustanowić jednolite standardy przejrzystości i odpowiedzialności dla całego sektora.
'Podpisane memorandum jest reaktywnością rynku na wyzwania, przed którymi stoi system bankowy, i ma na celu zapobieganie nadużyciom poprzez oszukańcze schematy' - podkreślił prezydent Ukraińskiej Asocjacji Banków Andrij Dubas.
Oprócz tego banki zamierzają również stworzyć jednolity, scentralizowany rejestr podejrzanych klientów do wymiany informacji. Ponadto banki zgadzają się na 'wzmocnienie komunikacji' z klientami, aby wyjaśnić znaczenie dokumentalnego potwierdzenia źródeł ich dochodów.
Przypomnijmy, że banki obniżyły stopy procentowe na depozyty dla Ukraińców.
Czytaj także
- Ubierajcie się ciepło: Didenko ostrzegła Ukraińców przed mrozami i śniegiem, kiedy oczekiwać ocieplenia
- W Ukrainie wzrosły ceny na kaszę gryczaną, olej słonecznikowy i jaja: jak zmieniła się wartość
- Mrozy do -8, oblodzenie, śnieg i deszcz: meteorolodzy ostrzegają przed pogorszeniem pogody
- Oszczędzanie na emeryturę w nowy sposób: kiedy Ukraińcy będą mogli otrzymać podwójną emeryturę
- Dodatki do emerytury w 2025 roku: którzy Ukraińcy mogą otrzymać dodatkowe 1000 hrw
- Taryfy już od 1 kwietnia: Ukraińcom wyjaśniono, jakie niespodzianki czekają w rachunkach